Анализ происхождения капитала, Донецк

Анализ происхождения капитала, источников, фондов и их использования включает финансовый профиль фигуранта или организации и сравнение этих профилей с той информацией, которую фигурант или организация предоставили как налогоплательщики. Разница в суммах может рассматриваться как незаконные доходы. Первоначальная цель данного анализа касалась выявления недобросовестных налогоплательщиков в тех случаях, когда определить истинную величину доходов и расходов этого фигуранта или организации по имеющимся книгам, записям и отчетам не представлялось возможным. В настоящее время использование данного вида анализа существенно расширено и затрагивает сферы уклонения от налогов и финансовых преступлений.